Wirtschafts-strafrecht & Untersuchungen
ERWIESENE EXPERTISE UND EFFEKTIVE LÖSUNGEN
Strategische Verteidigung & interne Untersuchungen
Unsere Praxisgruppe Wirtschaftsstrafrecht & Untersuchungen bietet strategische Rechtsberatung für Unternehmen und Privatpersonen, die mit Vorwürfen im Zusammenhang mit Finanzdelikten, Betrug, Korruption, Geldwäsche, Sanktionsverstößen oder unternehmensbezogenem Fehlverhalten in oder mit Bezug zu Russland konfrontiert sind. Wir unterstützen Mandanten bei internen Untersuchungen, behördlichen Anfragen und Gerichtsverfahren und gewährleisten die Einhaltung internationaler Vorschriften zur Korruptionsbekämpfung und Finanzkriminalität. Mit einem proaktiven und diskreten Ansatz schützen wir die Interessen unserer Mandanten und mindern rechtliche, finanzielle und reputationsbezogene Risiken.
Beratungsschwerpunkte
Unsere Praxisgruppe Wirtschaftsstrafrecht & Untersuchungen bietet fachkundige Beratung und Vertretung in den folgenden Bereichen:
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Verteidigung gegen Vorwürfe des Betrugs, der Unterschlagung und anderer Finanzdelikte, einschließlich Verstöße gegen russische Finanzgesetze und -vorschriften. Wir unterstützen sowohl bei internen als auch bei externen Ermittlungen und gewährleisten die Einhaltung nationaler sowie internationaler Standards.
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Rechtliche Vertretung in Verfahren wegen Korruption, Bestechung und Verstößen gegen russische Antikorruptionsgesetze sowie internationale Regelwerke wie den Foreign Corrupt Practices Act (FCPA).
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Beratung und Verteidigung in Fällen von Geldwäschevorwürfen und unzulässigen Finanztransaktionen. Wir begleiten interne Untersuchungen und unterstützen bei regulatorischen Verfahren, um die Einhaltung internationaler Vorgaben zur Bekämpfung von Geldwäsche sicherzustellen.
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Verteidigung in Verfahren wegen Verstößen gegen Corporate-Governance-Regeln, Fehlverhalten von Mitarbeitern, Insiderhandel, Wertpapierbetrug sowie sonstigen wirtschaftsstrafrechtlichen Vorwürfen nach russischem Recht.
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Rechtsberatung und Verteidigung von Mandanten bei Vorwürfen im Zusammenhang mit internationalen Sanktionsverstößen – mit besonderem Fokus auf die Auswirkungen des EU-, US- und russischen Sanktionsrechts.
Unsere Leistungen
Interne Untersuchungen & eDiscovery
Begleitung bei der Durchführung interner Untersuchungen, beim Management von eDiscovery-Prozessen sowie bei der Aufklärung von potenziellem Fehlverhalten, finanziellen Unregelmäßigkeiten und regulatorischen Verstößen. Wir nutzen moderne Technologien, um den Discovery-Prozess effizient zu gestalten und die Einhaltung rechtlicher Vorgaben sicherzustellen.Regulatorische Untersuchungen & behördliche Verfahren
Vertretung in Ermittlungen russischer Aufsichtsbehörden – wie der Zentralbank der Russischen Föderation, der Föderalen Finanzaufsichtsbehörde (Rosfinmonitoring) sowie weiterer staatlicher Stellen – unter Gewährleistung der Einhaltung aller gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen.Prozessführung & Strafverteidigung
Vertretung in komplexen, hochrangigen Strafverfahren und Prozessverteidigung mit dem Ziel, die Interessen unserer Mandanten vor Gericht umfassend zu schützen.Risikominimierung & Compliance
Fachkundige Beratung bei der Entwicklung von Compliance-Programmen und internen Kontrollsystemen, die sowohl den Anforderungen des russischen Rechts als auch internationalen Standards entsprechen. Wir unterstützen Unternehmen dabei, Risiken effektiv zu managen und rechtliche Sicherheit im internationalen Geschäftsumfeld zu gewährleisten.
Ihr Ansprechpartner
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Gründungspartner, Rechtsanwalt und Mediator (Russland), Dr. jur., LL.M. (Deutschland)
Das zeichnet uns aus
Grenzüberschreitende Expertise
Wir verbinden fundierte Expertise im russischen Recht mit einer globalen Perspektive und gewährleisten so eine effektive Verteidigung sowie strategische Beratung, die sowohl lokalen als auch internationalen rechtlichen Anforderungen gerecht wird.
Individuelle Lösungen
Wir kennen die Vielschichtigkeit jedes einzelnen Falles und entwickeln individuelle Verteidigungsstrategien, die den spezifischen Bedürfnissen und Herausforderungen unserer Mandanten entsprechen. Ob bei der Anwendung russischer Vorschriften oder im Bereich globaler Compliance – wir sorgen stets für Lösungen, die sich an den Zielen unserer Mandanten orientieren.
Untersuchungen & eDiscovery
Unser Team nutzt modernste Technologien und AI-Tools, um eDiscovery und interne Untersuchungen effizient durchzuführen. So stellen wir in komplexen Finanz- und Wirtschaftsstrafverfahren die Einhaltung sowohl russischer als auch internationaler Standards sicher.
Proaktive Risikominimierung
Wir reagieren nicht nur auf Krisen, sondern unterstützen unsere Mandanten bei der Entwicklung vorausschauender Compliance-Programme und Risikomanagement-Strategien. Damit tragen wir dazu bei, künftige rechtliche Herausforderungen zu vermeiden und finanzielle sowie reputationsbezogene Risiken nachhaltig zu minimieren.
Telefon: +7 (995) 114 80 00
E-Mail: info@milutin.legal
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