Комплаенс и санкции

ТРАНСГРАНИЧНАЯ ЭКСПЕРТИЗА В ОБЛАСТИ КОМПЛАЕНСА

Помогаем ориентироваться в сложных вопросах и обеспечивать соответствие закону

Наша практика комплаенса и санкционного регулирования направлена на защиту бизнеса от регуляторных рисков и обеспечение стабильности его деятельности.

Мы консультируем по вопросам внедрения систем комплаенса, проводим аудит существующих, сопровождаем клиентов в делах, связанных с санкционными ограничениями, и представляем интересы в спорах с регулирующими органами, включая дела об оспаривании санкций.

Благодаря глубокому знанию российского и европейского права, мы помогаем компаниям уверенно ориентироваться в условиях меняющегося международного регулирования и эффективно управлять юридическими рисками на глобальном уровне.

Compliance in Russia
Sanctions lawyer Russia

Направления специализации

Наша практика в области комплаенса и санкционного регулирования охватывает широкий круг направлений консультирования, включая:

    • Разработка и внедрение корпоративных программ комплаенса

    • Консультирование по вопросам антикоррупционного законодательства, включая Закон США о противодействии коррупции за рубежом (FCPA) и Британский закон о борьбе с подкупом (UK Bribery Act)

    • Обеспечение соблюдения требований российского законодательства, включая Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов»

    • Разработка, внедрение и аудит систем управления комплаенсом, адаптированных под специфику бизнеса

    • Формирование эффективных механизмов контроля соблюдения требований законодательства во всех ключевых бизнес-процессах

    • Проведение тренингов и обучающих мероприятий по вопросам управления системами комплаенс-контроля

    • Разработка и внедрение различных инструментов комплаенса (например, горячих линий по вопросам комплаенса или медиа-мониторинга)

    • Сопровождение вопросов комплаенса, связанных с международной поставкой товаров и технологиями двойного назначения

    • Консультирование по вопросам экспортного контроля в соответствии с российским и международным правом

    • Консультирование по вопросам соблюдения санкционного законодательства США, ЕС, Великобритании и других юрисдикций

    • Анализ влияния санкций на договоры, внешнеэкономическую деятельность и операционные процессы

    • Сопровождение клиентов в условиях действия российских ответных санкций и ограничительных мер (контрсанкций)

    • Представительство в спорах, связанных с нарушением или расторжением договоров по санкционным основаниям

    • Переговоры с регуляторными органами по вопросам урегулирования санкционных споров

    • Оспаривание введенных санкционных ограничений в национальных и международных судах, включая Суд Европейского Союза, в том числе координация действий и содействие европейским адвокатам

    • Разрешение споров, связанных с блокировкой активов, замораживанием счетов и ограничениями на финансовые операции

    • Заявление и защита от антиискоых запретов (запретов на ведение судебных дел в иностранных юрисдикциях)

    • Проведение аудита и внутренних расследований для выявления рисков и фактов несоблюдения законодательства, включая нарушение санкционных ограничений

    • Консультирование по процедурам добровольного уведомления (self-disclosure) регуляторных органов о нарушениях или инцидентах в сфере комплаенса или санкционных нарушений

    • Мониторинг СМИ, социальных сетей и публичных коммуникаций на предмет выявления рисков в сфере комплаенса и угроз для деловой репутации

    • Консультирование по выработке эффективных решений в условиях репутационного кризиса и негативного информационного фона

    • Выявление потенциальных комплаенс-рисков на ранней стадии с помощью анализа общественного мнения и информационного фона

    • Разработка и внедрение горячих линий и иных механизмов анонимного сообщения о нарушениях в соответствии с юридическими и этическими стандартами

    • Обучение сотрудников правильному использованию внутренних каналов сообщения о нарушениях

    • Обеспечение соблюдения законодательства о защите персональных данных при работе с сообщениями информаторов

Sanctions Compliance Russia

Наши услуги включают:

  • Глобальная экспертиза: Мы предоставляем юридическую поддержку по вопросам комплаенса и санкционного регулирования как по российскому праву, так и с учётом особенностей правовых режимов разных юрисдикций (прежде всего Европейского Союза).

  • Комплексное управление рисками: Проводим всесторонние комплаенс-аудиты, проверку на санкционные риски и разрабатываем стратегии их минимизации — как в локальном, так и в международном контексте.

  • Системы комплаенс-контроля: Разрабатываем, внедряем и совершенствуем системы управления комплаенсом (CMS) в соответствии с нормативными требованиями и лучшими отраслевыми практиками.

  • Комплексное сопровождение по санкционным вопросам: Оказываем поддержку по всем вопросам санкционного регулирования — от оперативного мониторинга и стратегического консультирования до сопровождения комплексных санкционных споров в России и за рубежом.

Преимущества работы с нами

Сотрудничество с юридической фирмой Milutin & Partners предоставляет вам ряд уникальных преимуществ:

Трансграничная экспертиза

Мы имеем значительный опыт консультирования международных компаний по вопросам трансграничного комплаенса, санкционных рисков и проведения санкционных расследований.

Индивидуальные решения

Мы разрабатываем правовые решения, адаптированные под специфику вашей отрасли, с учетом конкретной бизнес-модели и профильных рисков.

Проактивное управление рисками

Мы всегда стремимся выявлять потенциальные риски на ранних стадиях и внедрять превентивные меры, позволяя клиентам избежать штрафов, блокировок и сбоев в операционной деятельности.

Применение Legal Tech

Мы используем современные Legal Tech-инструменты и технологии на базе искусственного интеллекта для повышения эффективности санкционных расследований, комплаенс-мониторинга и проведения due diligence.

Ключевые контакты

  • Управляющий партнёр, адвокат, доктор права (ФРГ)

    sergey.milutin@milutin.legal

 Ответы на вопросы

  • Комплаенс — это система мер и процедур, обеспечивающих соответствие деятельности компании требованиям законодательства и отраслевых стандартов. Эффективный комплаенс защищает бизнес от штрафов, судебных разбирательств и репутационных рисков.

  • Мы оказываем полный спектр услуг: проведение комплаенс-аудита, разработка внутренних политик и процедур, сопровождение при проверках, консультации по вопросам санкционного регулирования, обучение сотрудников и внедрение систем внутреннего контроля.

  • Рекомендуем немедленно обратиться к профильным специалистам. Мы проведём экспресс-оценку ситуации, дадим рекомендации по снижению рисков и, при необходимости, разработаем стратегию реагирования.

  • Мы проводим комплексный анализ контрагентов и бизнес-операций на предмет наличия санкционных рисков, в том числе с использованием специализированных IT-решений и международных баз данных.

  • Нарушение санкционного режима может привести к существенным штрафам, уголовной ответственности руководителей, блокировке счетов и активов, а также ограничению доступа к зарубежным рынкам.

  • Юридический отдел может участвовать в реализации комплаенс-функций, однако эффективная система комплаенса обычно требует отдельного структурного подразделения или специально назначенного сотрудника (compliance officer). Это связано с необходимостью комплексного и независимого контроля, регулярного мониторинга рисков, а также внедрения специализированных процедур и политики. В небольших компаниях возможна интеграция комплаенса в обязанности юристов, но для среднего и крупного бизнеса рекомендуется выстраивать отдельную комплаенс-функцию.

  • Да, мы разрабатываем и внедряем индивидуальные комплаенс-программы «под ключ», с учётом специфики вашего бизнеса и требований регуляторов.

  • Наиболее значимы санкции ЕС, США, Великобритании и ряда других юрисдикций. Наши эксперты отслеживают все изменения законодательства и оперативно информируют клиентов о новых рисках.

  • Да, мы проводим обучающие семинары и вебинары для руководителей и сотрудников, а также разрабатываем обучающие материалы и чек-листы.

  • Наша команда сочетает глубокое знание российского и международного права, опыт работы с крупнейшими компаниями Fortune 500 и DAX 40, а также индивидуальный подход к каждому клиенту. Мы предлагаем практические решения, позволяющие минимизировать юридические и репутационные риски.

Телефон: +7 (995) 114 80 00

Наши юристы рекомендованы:

© 2025. Все права защищены. Юридическая фирма Milutin & Partners или „Фирма“ означает международную юридическую практику, в которую входят ООО «Милютин Групп» (Россия) и аффилированные с ним компании, каждая из которых является самостоятельным юридическим лицом.

JuraForum