驾驭复杂性，确保合规
我们的合规与制裁业务致力于帮助企业防范监管风险，同时确保业务的持续运作。无论您需要关于合规政策的战略性建议、制裁相关事务的支持，还是在争议中的法律代理，我们的团队都将助您自信应对这些挑战。凭借对俄罗斯及欧洲法律体系的深入理解，我们为企业在当今复杂的全球市场中管理合规事务提供专业支持。
专业领域
我们的合规与制裁业务涵盖多个专业领域，包括：
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制定并实施企业合规计划。
就反腐败和反贿赂法律提供咨询，包括美国《海外反腐败法》(FCPA) 及英国《反贿赂法》。
确保遵守俄罗斯的合规标准，如《俄罗斯联邦反洗钱法》(第115-FZ号)。
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设计、实施并审计符合企业需求的合规管理系统。
建立企业运营中有效的合规监督框架。
定期评估和改进现有CMS，以适应不断变化的监管要求。
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协助遵守与双用途商品及技术相关的合规要求。
就俄罗斯及国际法律下的进出口限制提供咨询。
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提供关于美国、欧盟、英国及其他国际制裁制度的合规咨询。
分析制裁对合同、贸易及业务运营的影响。
协助应对俄罗斯的反制裁措施。
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代表客户处理因制裁相关合同违约或终止而产生的争议。
与监管机构协商以解决合规争议。
在国内或国际法院（包括欧盟法院）对制裁或相关措施的合法性提出质疑。
解决与资产冻结、账户封锁或金融交易限制相关的争议。
处理反诉禁令事务。
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进行内部审计和调查，以识别合规风险。
就向监管机构自我披露程序提供咨询。
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监控媒体、社交网络及公共传播信息，以识别合规风险和声誉问题。
就应对负面报道或公众争议的缓解策略提供咨询。
通过公众舆情分析，协助及早发现潜在合规风险。
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根据法律和道德标准，开发并实施举报热线及其他报告渠道。
对员工进行热线及举报系统的正确使用培训。
在处理举报信息时，确保遵守数据隐私法律法规。
我们的服务范围
全球覆盖：在俄罗斯各地区及国际范围内提供合规与制裁相关法律服务，满足不同司法辖区的独特监管需求。
全面风险管理：为客户提供全面的合规审查、制裁筛查及风险缓释策略，针对本地和全球运营环境量身定制。
综合合规体系：设计、实施并审计合规管理系统（CMS），确保无缝遵循监管框架及行业最佳实践。
全方位制裁支持：提供制裁调查的端到端支持，包括实时监测、战略建议及俄罗斯及海外制裁相关争议的解决。
全覆盖代理服务：在各级行政和司法程序中为客户提供支持，从地方监管事务到国际争议，包括制裁判决的执行及跨境事务处理。
选择我们的优势
与Milutin & Partners律师事务所合作的独特优势：
跨境专业知识
我们在为跨国公司提供跨司法管辖区的合规事务、制裁风险及制裁调查方面拥有丰富经验。
量身定制的解决方案
我们制定符合您所在行业、商业模式及风险特征的个性化策略。
主动风险防控
通过识别潜在风险并实施预防措施，我们帮助客户避免高额罚款和运营中断。
人工智能驱动的解决方案
我们使用先进的法律科技工具，确保制裁调查、尽职调查和合规监控的高效执行。
常见问题
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我们提供关于俄罗斯、欧盟、美国及英国制裁的法律指导，协助进行风险评估，开展尽职调查，并帮助企业遵守出口管制法律，确保全面合规，规避法律风险。
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这取决于具体交易、商品或服务的性质以及相关实体。我们提供制裁筛查和合规评估，以识别潜在风险，确保业务合法合规。
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不遵守相关法规可能导致严重的经济处罚、出口许可被撤销、资产冻结，甚至可能承担刑事责任。我们律所为面临合规调查的公司提供法律辩护和风险缓解策略。
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某些交易仍然是合法的，但需要仔细审查以确保遵守相关制裁和出口管制法规。我们帮助企业识别例外情况、获取必要的许可，并合理安排业务运作，以将法律风险降到最低。
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我们会进行全面的尽职调查，并将合作伙伴与全球制裁名单（如 OFAC、欧盟、英国及俄罗斯反制裁名单）进行核查，以在签订协议前识别任何限制或潜在风险。
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许多货物，尤其是双用途物品（具有民用和军事用途的物品），需要出口许可。我们提供申请流程指导、法规合规支持和风险评估，确保国际贸易顺利进行。
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如果怀疑存在违规情况，应立即采取行动。我们提供内部调查、合规审计、自愿披露策略以及法律代理服务，以降低风险和潜在处罚。
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我们为正在接受调查的公司提供法律辩护，协助与监管机构进行谈判，并制定解决与制裁及出口管制违规相关争议的策略。
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制裁法规变化频繁，有时几乎没有预告。我们提供持续的合规支持、法规更新、员工培训以及风险管理解决方案，确保您的企业始终遵守最新要求并获得保护。
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我们的团队可使用多种语言为客户提供服务。请联系我们确认是否可以以您偏好的语言提供协助。
